Vācijā, Polijā un Latvijā aiztur vairākas personas par lielu dīzeļdegvielas krāpšanas shēmu

Pagājušajā nedēļā pēc Eiropas Prokuratūras (EPPO) lūguma Vācijā, Polijā un Latvijā aizturētas 11 personas saistībā ar izmeklēšanu pret noziedzīgu organizāciju, kas tiek turēta aizdomās par liela mēroga pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpšanas shēmu, kas saistīta ar dīzeļdegvielas tirdzniecību, liecina EPPO paziņojums.

Vācijā un Polijā, kā arī Bulgārijā, Čehijā, Latvijā un Spānijā veiktas vairāk nekā 100 kratīšanas.

Tiek uzskatīts, ka šīs krāpšanas shēmas organizatori, izmantojot sarežģītu darījumu ķēdi ar vairāku uzņēmumu starpniecību, ir izplatījuši tā sauktās "dizaineru degvielas" - ķīmiski modificētus produktus, kas paredzēti, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas.

Šī "dizaineru degviela" nonāk Vācijas tirgū caur Poliju, to deklarējot kā smēreļļu. Nonākot Vācijā, produktiem mainītas etiķetes un tie atkārtoti deklarēti kā dīzeļdegviela, lai izvairītos no nodokļiem.

Pierādījumi liecina, ka kopš 2023. gada vidus Vācijā caur Poliju ir importēti lieli šo produktu daudzumi. Lai slēptu nelikumīgo piegādes ķēdi, iznīcināti sākotnējie transporta dokumenti un aizstāti ar fiktīviem rēķiniem un piegādes pavadzīmēm.

Tiek uzskatīts, ka šī shēma bija ļoti labi organizēta un tās mērķis bija masveidā izvairīties no nodokļu un PVN maksāšanas. Pēc pieejamās informācijas poļu izplatītāji organizēja no Latvijas nākušās "dizaineru degvielas" transportēšanu un pārdošanu, piesaistīja klientus Vācijā un izsniedza viltotus rēķinus, kuros šie produkti tika aprakstīti kā dīzeļdegviela.

Tiek lēsts, ka kopējie nodokļu zaudējumi Vācijai un Polijai kopš 2023. gada sasniedz vairāk nekā 90 miljonus eiro nesamaksātā PVN un vairāk nekā 150 miljonus eiro akcīzes nodokļu.

Pagājušajā nedēļā veiktas vairāk nekā 60 kratīšanas uzņēmumos un privātmājās Vācijā, gandrīz 40 kratīšanas dažādos Polijas reģionos, kā arī vairākas kratīšanas Bulgārijā, Čehijā, Latvijā un Spānijā.

Kratīšanu laikā konfiscēti aktīvi, nekustamais īpašums, banku konti, luksusa automašīnas un luksusa preces, kā arī narkotikas, kuru kopējā vērtība sasniedz līdz pat 117 miljoniem eiro.

Visas aizturētās personas tiek turētas aizdomās par PVN krāpšanu, organizēto noziedzību un naudas atmazgāšanu.

EPPO uzdevums ir izmeklēt, saukt pie atbildības un nodot tiesai noziegumus, kas vērsti pret Eiropas Savienības finanšu interesēm.